Einladung zur Generalversammlung 2023 und zum Mitgliedertreffen Ihrer Genossenschaft am 2. und 3. Juni 2023

1.       Eröffnung und Begrüßung

2.      Berichte über den Jahres- und den Konzernabschluss jeweils zum 31.12.2022

2.1.    Bericht des Vorstands, Vorlage des Jahres- und des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 sowie der Lageberichte für die Genossenschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022

2.2.   Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Frankfurt am Main

2.3.    Bericht des Aufsichtsrats

3.       Generaldebatte

4.      Beschlussfassungen

4.1.    Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der Jahresabschluss der Prokon Regenerative Energien eG zum 31.12.2022 wird festgestellt.

4.2.    Beschluss über die Verwendung des im Geschäftsjahr 2022 entstandenen Jahresüberschusses/Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Aus dem im Jahresabschluss der Prokon Regenerative Energien eG für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen Jahresüberschuss wird der unter Berücksichtigung des im Vorjahr auf neue Rechnung vorgetragenen Betrages von EUR 212,38 sich ergebende und nach Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage in Höhe von EUR 2.309.191,96 (= 10,0 % des Jahresüberschusses) verbleibende Betrag von EUR 20.782.727,67 (Bilanzgewinn) in Höhe des rechnerisch nach § 35 Absatz 2 der Satzung verteilungsfähigen Betrages am 28.07.2023 als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet und in Höhe des verbleibenden Betrages auf neue Rechnung vorgetragen.

4.3.    Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4.4.    Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorstand schlägt vor zu beschließen:

Den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4.5.    Neuwahl von fünf Mitgliedern in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat unserer Genossenschaft besteht bisher aus fünf Mitgliedern, deren Amtszeit mit dem Schluss dieser Generalversammlung endet. Die Generalversammlung hat folglich Neuwahlen zum Aufsichtsrat durchzuführen. Gemäß § 18 der Prokon-Satzung besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern. Da sich die bisherige Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern bewährt hat, wird auf Vorschlag und mit Zustimmung des Aufsichtsrats für diese Generalversammlung die Neuwahl von erneut fünf Mitgliedern in den Aufsichtsrat als Gegenstand der Tagesordnung bestimmt. Nach § 18 Absatz 1 Satz 2 der Satzung sind nur solche Mitglieder der Genossenschaft wählbar, die am Tag der Wahl das 70. Lebensjahr nicht vollendet haben.

 Folgende Kandidaturen liegen (Stand 12.04.2023) vor:

 Der amtierende Aufsichtsrat stellt sich zur Wiederwahl:

• Petra Wildenhain, geb. 28.10.1961, Wohnort: Erkrath
• Johannes Kempmann, geb. 15.04.1954, Wohnort: Magdeburg
• Rainer Doemen, geb. 06.04.1964, Wohnort: Remagen
• Erwin Diederich, geb. 01.11.1954, Wohnort: Alpen
• Ragnhild Ofterdinger, geb. 07.01.1965, Wohnort: Itzehoe

Weitere Kandidaturen aus dem Kreis der Mitglieder der Genossenschaft in der Reihenfolge des Eingangs:

• Nikolaus Karsten, geb. 08.12.1969, Wohnort: Berlin
• Uwe Janke, geb. 10.09.1954, Wohnort: Wiesenburg
• Dr.-Ing. Jochen Herterich, geb. 01.06.1956, Wohnort: Osnabrück
• Dorothea Gerwers, geb. 02.06.1955, Wohnort: Wesel
• Friedrich Zimmermann, geb. 24.02.1954, Wohnort: Augsburg
• Johannes Wittlinger, geb. 18.06.1982, Wohnort: Dürnau

Prokon Regenerative Energien eG

Itzehoe, 28.04.2023

Dr. Henning von Stechow     Andreas Neukirch